KYC (Know Your Customer)
Nuestras soluciones de Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia del Cliente (CDD) permiten que nuestros clientes satisfagan a cabalidad con sus obligaciones regulatorias de cumplimiento, combinando tecnología intuitiva, IA y personal altamente calificado en procesos de onboarding y ongoing, generando de esta manera análisis precisos en gestión de riesgo financiero global a través de todo el ciclo de vida del cliente
Jorge Jiménez R
KYC Manager
SAM (Sanctions And Adverse Media)
El éxito en el cumplimiento de las relaciones con los clientes se basa sin lugar a dudas, en una sólida estrategia de selección de listas restrictivas y antecedentes judiciales. Lograr conocer con precisión quiénes son sus clientes e identificar los potenciales riesgos inherentes a ellos, puede representar para su negocio un factor superlativo en la actualidad.
Holdings BPO proporciona soluciones personalizadas de evaluación, vigilancia, monitoreo y análisis de comportamientos de clientes a lo largo del ciclo de vida de su relación comercial, proporcionando información detallada de sanciones, multas o restricciones que pueda tener el cliente, garantizando así una gestión de riesgo reputacional de alta calidad.
Adrián Cardona
SAM Manager
C/X (Customer Experience)
El éxito del cliente siempre se ha visto como un factor que contribuye a la adopción, retención y expansión de la cuenta del producto. Mientras que los roles de frente son adquiridos por el equipo de marketing, ventas y producto, el éxito del cliente ha adquirido la percepción de un rol de back-end para detectar alertas relacionadas con SARLAFT-SAGRILAFT; en resumen, el equipo de Atención al Cliente te ayuda a gestionar los riesgos. Nuestro equipo de éxito del cliente está especializado en la comunicación a través de:
- Chat
- Correo electrónico
- Teléfono
Luis Daniel Vargas
C/X Manager
TM (Transactions Monitoring)
El monitoreo de clientes y transacciones para AML, también denominado monitoreo de actividad sospechosa, es el proceso encargado de evaluar cada transacción de pago, independientemente de su naturaleza.
Las transacciones son sometidas a investigaciones rigurosas basadas en sus comportamientos, las cuales difieren de la información provista por el cliente durante su incorporación o que son atípicos para su perfil financiero/transaccional en este grupo de pares. Adicional a las transacciones, acontecimientos no monetarios, a menudo son monitoreados en conjunto con el comportamiento transaccional. La esencia del monitoreo de transacciones depende de las operaciones de una compañía de servicios financieros y su propio panorama de riesgos, por ello Holdings BPO adapta su tecnología y talento humano a cada industria en particular.
Monitoree el comportamiento financiero de clientes, configurando alertas personalizadas basadas en la naturaleza del negocio, detectando, controlando y mitigando los riesgos inherentes a ellos.
Laura Jiménez.
TM Manager
AM (Account Monitoring)
Nuestras soluciones de Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia del Cliente (CDD) permiten que nuestros clientes satisfagan a cabalidad con sus obligaciones regulatorias de cumplimiento, combinando tecnología intuitiva, IA y personal altamente calificado en procesos de onboarding y ongoing, generado de esta manera análisis precisos en gestión de riesgo financiero global a través de todo el ciclo de vida del cliente
Angie Arango
AM Manager
Nuestros socios
