KYC (Know Your Customer)
Nuestras soluciones de Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia del Cliente (CDD) permiten que nuestros clientes satisfagan a cabalidad con sus obligaciones regulatorias de cumplimiento, combinando tecnología intuitiva, IA y personal altamente calificado en procesos de onboarding y ongoing, generando de esta manera análisis precisos en gestión de riesgo financiero global a través de todo el ciclo de vida del cliente
Jorge Jiménez R.
KYC Manager
SAM (Sanctions And Adverse Media)
El éxito en el cumplimiento de las relaciones con los clientes se basa sin lugar a dudas, en una sólida estrategia de selección de listas restrictivas y antecedentes judiciales. Lograr conocer con precisión quiénes son sus clientes e identificar los potenciales riesgos inherentes a ellos, puede representar para su negocio un factor superlativo en la actualidad.
Holdings BPO proporciona soluciones personalizadas de evaluación, vigilancia, monitoreo y análisis de comportamientos de clientes a lo largo del ciclo de vida de su relación comercial, proporcionando información detallada de sanciones, multas o restricciones que pueda tener el cliente, garantizando así una gestión de riesgo reputacional de alta calidad.
Adrián Cardona
SAM Manager
C/X (Customer Experience)
El éxito del cliente siempre se ha visto como un factor que contribuye a la adopción, retención y expansión de la cuenta del producto. Mientras que los roles de frente son adquiridos por el equipo de marketing, ventas y producto, el éxito del cliente ha adquirido la percepción de un rol de back-end para detectar alertas relacionadas con SARLAFT-SAGRILAFT; en resumen, el equipo de Atención al Cliente te ayuda a gestionar los riesgos. Nuestro equipo de éxito del cliente está especializado en la comunicación a través de:
- Chat
- Correo electrónico
- Teléfono
Alejandro Laverde.
C/X Manager
TM (Transactions Monitoring)
El monitoreo de clientes y transacciones para AML, también denominado monitoreo de actividad sospechosa, es el proceso encargado de evaluar cada transacción de pago, independientemente de su naturaleza.
Las transacciones son sometidas a investigaciones rigurosas basadas en sus comportamientos, las cuales difieren de la información provista por el cliente durante su incorporación o que son atípicos para su perfil financiero/transaccional en este grupo de pares. Adicional a las transacciones, acontecimientos no monetarios, a menudo son monitoreados en conjunto con el comportamiento transaccional. La esencia del monitoreo de transacciones depende de las operaciones de una compañía de servicios financieros y su propio panorama de riesgos, por ello Holdings BPO adapta su tecnología y talento humano a cada industria en particular.
Monitoree el comportamiento financiero de clientes, configurando alertas personalizadas basadas en la naturaleza del negocio, detectando, controlando y mitigando los riesgos inherentes a ellos.
Laura Jiménez.
TM Manager
AM (Account Monitoring)
Nuestras soluciones de Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia del Cliente (CDD) permiten que nuestros clientes satisfagan a cabalidad con sus obligaciones regulatorias de cumplimiento, combinando tecnología intuitiva, IA y personal altamente calificado en procesos de onboarding y ongoing, generado de esta manera análisis precisos en gestión de riesgo financiero global a través de todo el ciclo de vida del cliente
Angie Arango
AM Manager
Nuestros socios
